Wolfsberg Group є асоціація 12 глобальних банків, яка прагне розробити рамки та рекомендації щодо управління ризиками фінансових злочинів. Вольфсберзька група. Названий на честь. Центр навчання та діалогу UBS Wolfsberg.
Wolfsberg Group — це асоціація тринадцяти глобальних банків і фінансових установ, яка була створена в 2000 році. Wolfsberg Group прагне розробити стандарти фінансової індустрії та найкращі практики щодо боротьби з відмиванням грошей (AML), протидії фінансуванню тероризму (CTF) і дотриманням санкцій.
Звіт завершується вказівкою на «червоні прапорці». потенційне хабарництво та корупція що може вимагати від фірми проведення посиленої належної перевірки. Це включає: використання підставної компанії або іншої непрозорої корпоративної структури. Компанія з «недоліковим досвідом або репутацією»
Wolfsberg Group — це асоціація тринадцяти глобальних банків (Banco Santander, Bank of America, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan Chase, MUFG Bank, Société Générale, Standard Chartered Bank та UBS).
У 110 питаннях CBDDQ перевірки інформації щодо заходів фінансової установи з протидії відмиванню коштів та заходів контролю, включаючи: забезпечення якості/тестування відповідності, аудити, навчання та освіту, санкції, прозорість платежів, моніторинг і звітність, «Знай свого клієнта» (KYC)/належну перевірку клієнта (CDD)/розширену належну …
Підхід Вольфсберга до оцінки ризику фінансових злочинів означає ризик фінансових злочинів за відсутності будь-якого середовища контролю.