Глобальна перевірка списку спостереження визначити, чи були особи залучені до серйозних злочинів, були піддані санкціям або могли загрожувати національній безпеці, безпеці на робочому місці та поставити під загрозу репутацію компанії.23 липня 2024 р
Що таке глобальний список спостереження? Бази даних, які використовуються для проведення регулярних перевірок особи підозрюваних у терористі, відмиванні грошей, шахраїв, політично відомих осіб (PEPs), несприятливих засобів масової інформації або списків санкцій, які ведуть уряди, регуляторні органи та комерційні підприємства.
Глобальний список спостереження виділяє важливу інформацію про фізичних та юридичних осіб, які мають історію участі в протиправній діяльності. Відстеження тих, хто входить до списку, дає змогу побачити, хто потенційно може наражати ваш бізнес на ризики. Антон Ведешин, засновник і технічний директор Vespia. 26 червня 2024 р.
Global Entry забезпечує прискорений митний огляд США для міжнародних авіамандрівників під час в’їзду до Сполучених Штатів. Учасники Global Entry також отримують переваги TSA PreCheck® як частину свого членства.
Перевірка списку спостереження — це процес перевірки фізичних та юридичних осіб зі списками спостереження, щоб виявити та запобігти будь-яким потенційним фінансовим злочинам, таким як відмивання грошей, фінансування тероризму, шахрайство чи інша незаконна діяльність.
Коли правоохоронні або розвідувальні органи ідентифікують особу як потенційну терористичну загрозу для Сполучених Штатів і хочуть, щоб ця особа була включена до списку спостереження, джерельне агентство призначає цю особу для включення до консолідований список спостереження, який підтримується TSC.